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广电网络2017年年度董事会经营评述

时间:2019-11-07 14:05  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:4月20日消息,广电网络600831)2017年年度董事会经营评述内容如下: 一、经营情况讨论与分析2017年是公司从传统有线电视传输企业向融合网络媒体服务商转型的持续发力之年。公司以深化改革、提升主业、加速转型为主线,坚持市

  4月20日消息,广电网络600831)2017年年度董事会经营评述内容如下:

  一、经营情况讨论与分析2017年是公司从传统有线电视传输企业向融合网络媒体服务商转型的持续发力之年。公司以深化改革、提升主业、加速转型为主线,坚持市场、政府、管理三个效益,通过改革推动、创新驱动、项目带动,各项工作取得重大进展,转型升级迈出突破性步伐。全年实现营业收入28.53亿元,同比增长9.90%;归属于母公司所有者的净利润1.76亿元,同比增长32.12%。截止2017年底,公司在网数字电视主终端588.37万个,其中,高清电视终端229.8万个。高清电视终端中,互动终端194万个、直播终端35.8万个。公司在网数字电视副终端96.34万个,在线万个,无线个,在网运行互联网专线条,运行线万多条。(一)体制改革激发经营活动2017年,公司启动新一轮体制机制改革。一是落实省委鼓励激励、容错纠错、能上能下三项机制,实行干部能上能下常态化,对分子公司班子和省公司中层实行竞聘上岗,体现德才兼备、业绩用人的鲜明导向。二是实施组织机构改革,在省公司层面,整合部门职能和关键业务流程,设立产品管理部,以产品为统帅推进资源统筹和流程优化,形成视频、数据、智慧三大主业产品线;在分子机构层面,调整杨凌公司、陈仓公司管理关系,设立铜川耀州区、宜君县支公司,以便加强分子机构与当地政府的协调联系,积极争取政府项目。三是启动开放式预核算重大变革,以利润为中心,以结算制为载体,以资源分布为基础,改革传统预核算体制,并配套相应管理制度,推行以利润为开关指标新的考核办法,实行业绩与待遇同升同降。通过体制机制改革,进一步激发了全网员工干事创业的热情、创新创造的动力和经营发展的活力,夯实了转型升级的体制机制基础。(二)5+2格局创造经营业绩2017年,公司以主业提升、集团业务突破、马经王牌料图库。智慧项目启动、多元化产业跨越发展、增发融资五大战役,平台网络优化、端到端网络升级两大行动5+2格局统领全年经营工作,推动重点项目落地,取得显著成果。1、以秦岭云、乡村振兴为抓手,提升主业,巩固传统市场。在城市,公司通过开展秦岭云进万家活动,升级城市市场。2017年3月28日,公司发布新一代秦岭云品牌。秦岭云基于覆盖全省的全光双向网络和互联网交互平台,提供集高清、4K、VR视频传输和多媒体跨屏、本地信息、大数据服务、高速互联网接入以及智慧城市、智慧家庭、云存储等新业务形态,具体包括秦岭云视频、秦岭云数据、秦岭云新业务。其中,秦岭云视频是秦岭云平台上承载的直播、点播、视频专区等基础业务的统称,提供108套标清频道、56套高清及4K超高清频道、60套付费频道直播,60套频道3小时时移7天回看,上线个,集成腾讯、爱奇艺、搜狐、优酷土豆、PPTV等海量互联网视频资源,点播节目内容80万小时;秦岭云数据提供30M、60M、100M等大带宽宽带业务产品;秦岭云新业务提供在线游戏、教育、生活等增值业务和应用内容。2017年,公司全面推广秦岭云融合业务套餐,发展秦岭云用户24万户,实现终端、用户和业务的全面升级。在农村,公司通过实施乡村振兴惠民工程,发展农村市场。一是继续落实广电扶贫宽带乡村工程,由政府为贫困户购买有线电视基本服务,为贫困村购买WIFI热点服务。全年新接入21.04万户贫困户,累计接入56.31万户贫困户(其中:有线万户,无线数字电视和直播卫星户户通接入24.81万户),开通贫困村WIFI热点3,400个。二是积极推动政府购买,巩固农村电视用户。政府购买有线个县(区)签约落地,累计惠及92万户家庭。三是全力实施电信普遍服务,提升农村信息化基础设施。2017年,公司全面完成了2016年度中标的全省6个地市电信普遍服务补助项目建设任务,并新中标了延安、安康、汉中等地电信普遍服务补助项目,中标金额合计7,657.42万元,年内收到电信普遍服务项目补助资金共计2.25亿元。四是努力争取应急广播、百县万村综合文化服务中心示范工程,中标了安康紫阳、延安延川等地的农村应急广播项目,签约了全省9个地市、332个村的百县万村项目,丰富农村业务类型,形成农村业务发展合力。2、以政府信息化为重点,突破集团业务,抢占信息市场。2017年,公司紧抓政府、行业、社会信息化机遇,积极参与全省信息化建设。一是出资1亿元参股陕西省政府数据运营主体——省大数据集团,占10%股权,努力从全省大数据产业发展中挖掘新的市场机会。二是发挥电子政务主体支撑企业优势和公安专网建设支撑经验,积极争取雪亮工程项目,在合阳建成了全域雪亮工程示范县,创造了合作投资建设、政府购买服务的合阳模式;在宝鸡开展了雪亮工程的平安小区试点应用,实现小区物业管理系统与市公安综合管控平台的对接;2018年2月成立了视频大数据公司,作为全省雪亮工程的市场主体,开展雪亮工程投资、建设、运营。三是积极开展物联网试点,在碑林区建设物联网示范区,在咸阳市启动电梯物联网试点,探索新的产业方向。四是集团信息化业务多点开花,市县视频监控项目签约8,642个监控点位;综合治理项目签约305个综治节点,开通综治单位电子政务外网线条;无线个;智慧幼教产品爱上学开通80家幼儿园,基于网络的信息化应用业务持续拓展。3、以智慧社区为载体,布局智慧业务,开辟转型市场。2017年,公司发挥进家入户的基础网络、党和政府的关心支持、特色内容的制作能力、敢打敢拼的地推团队等四大优势,全面布局智慧社区,通过线上智慧社区平台、线下智慧社区服务中心融合发展,在办理广电业务的基础上,整合社会品牌服务机构,提供物业服务、平安社区、和谐社区、健康医疗、家庭理财、便民服务、社区商家、阳光政务等八大类40多种服务功能,把文化娱乐、民生服务、社会主义核心价值观送进社区,实现社区居民生活的数字化、网络化、智能化、生活化、实用化。2017年8月,公司引入无锡和晶科技300279)股份有限公司(简称和晶科技,SZ.300279)、陕西电视产业集团有限公司(简称电视产业集团)共同对智慧社区公司增资1.95亿元,使其注册资本从500万元增加至2亿元。截止2017年末,智慧社区服务中心已开业272个,引进社会合作商家130家,智慧社区平台上传本地内容791套,智慧社区实现公司化运营和规模化扩张,力争打造成为公司保用户的主抓手、促转型的主载体、提服务的主平台和守阵地的主战场,受到各级党委政府、群众的好评和同行的关注。4、以助力主业为宗旨,发展多元产业,培育融合市场。2017年,公司多元化产业以创新业务形态、助力主业提升为突破,子公司经营状况普遍好转,盈利能力大幅提升,呈现诸多亮点。华通控股策划发起由陕西省多家优秀企业联合设立的陕西青年企业创业投资基金,加大与洪泰大程创新空间合作。广电金融旗下互联网金融平台广电财富交易额突破3亿元,并将互联网金融与广电主业融合,推出创新性金融产品广电TV宝,用户购买广电TV宝,就能在免费享受秦岭云融合业务的同时获得一定的固定收益,进而粘住用户,提升ARPU值。丝路影视在公司电视平台上线丝路云起内容专区,制作和聚合本地化特色内容;三砥公司拍摄纪录片《本草中华》,承制访谈栏目《对话西安》,共同打造公司内容板块。新媒体公司定制化开发300多套智慧酒店版本,上线个县区智慧门户,全力支撑公司智慧业务发展。广电金马定位广电用户,将产品销售与公司主业相结合,推出广电健康无忧手机套餐、广电电视机套餐,取得良好市场效果;2018年3月,上线广电甄选电商平台,开展互联网新零售探索。开工建设西咸新区陕西广电网络产业基地数据中心,为发展IDC业务提供支撑,加快布局广电云服务。广通博达自主创新的一体化柜及运维通监控平台成功进入其他省网市场。多元化体系的效益化发展和创新性探索,开创了多元化经营跨越发展的良好态势,也为公司提供了可资借鉴的改革经验。5、以可转债为手段,启动再次融资,借力资本市场。继2016年非公开发行成功融资7.55亿元后,2017年公司结合再融资新规,根据实际情况,制定了新一轮融资方案。公司计划公开发行规模不超过8亿元、期限不超过6年的可转换公司债券,用于‘秦岭云’融合业务系统建设项目,支撑新业务转型升级。公司可转债融资预案已于2017年8月15日对外披露,11月27日通过中国证监会发审委审核,待取得中国证监会正式核准文件后即可择机实施发行。6、以提升网络能力、优化用户体验为目标,持续推进网络优化升级两大行动。(1)平台网络优化行动。报告期内,公司启动光网改造和基础设施建设,新建光缆2.57万公里,新增光纤到户端口47.5万个,完成光纤改造669个小区;优化FTTH自动化开通流程,提升开通效率,支撑用户发展;统筹现有资源,实施OTT和DVB信源整合,加快子系统扩容升级,优化平台,提升体验;上线智能应用和业务开发平台,完成BOSS2.0、OTT等能力系统的集成对接,引入可视化开发工具,降低开发门槛,丰富产品应用。(2)端到端网络升级行动。报告期内,公司紧紧围绕安全+质量主题,完成了全年安全播出、基础资源建设管理、网络质量提升等工作。以客户为中心,完善端到端质量监测、检测体系,建立有效及时的维护机制,提高产品质量,提升安全保障能力。完成与百度、阿里、腾讯、京东以及爱奇艺核心节点等的直连,提升互联互通能力;加强内网建设,优化内外网流量比,从而既提升了公司基础网络平台的支撑能力,改善了用户体验,又降低了互联网出口支出,节约了公司成本。(三)对外合作创新经营方式2017年,公司在新业务布局上,变独立投资、大成本发展为资源节约、优势互补、项目叠加的合作共享模式,将过去独立投入的机顶盒和节目内容转变为与合作伙伴共同投入、合作分成。为加快秦岭云新业务推广,在终端配置上公司引入上海文广互动电视有限公司、霍尔果斯润玉文化传媒有限公司、上海澳润信息科技有限公司等战略合作伙伴,由合作伙伴提供终端及内容,公司以套餐合约机的方式开展市场和业务推广,从而节省终端投资成本;在内容集成上公司引入腾讯、爱奇艺、搜狐、优酷土豆、PPTV等海量互联网视频资源,平台上线万小时,极大丰富了节目内容,增强了内容吸引力。公司还在VR虚拟现实业务试播、物联网示范区等方面积极开展对外合作,借助合作方的专业特长和技术实力等加快新业务试点和探索。在业务的市场推广方面,公司引入北京中广宽媒科技股份有限公司和苏宁e购电视机在陕西地区的安装服务代理商西安联丰实业有限公司两家社会化营销机构开展合作,借助其渠道优势、地推特长和营销经验,加大业务推广力度。对外合作的实施,既丰富了公司业务内涵,打开了产业空间,又降低了投资风险,提高了转型质量。(四)对内管控提升经营效率2017年,在市场层面,公司通过推行实战营销营、1552网格营销、针尖行动、双百行动等,提高营销能力,加大营销力度,同时统筹营业厅、智慧社区、电子渠道等资源,方便用户订购和使用公司业务,提升服务质量。在运营支撑层面,公司全面升级业务运营支撑系统,建设渠道营销管理系统,完成管理支撑域六大信息系统扩容升级,实现人、财、物、项目、合同、OA系统集中管控,提升精准运营能力。在内部管理层面,公司坚持提质、降本、增效,全面推行工作效能问责制、开奖结果香港马会首办负责制、客服首问负责制,加大督办考核力度,工作效率、经营效率明显提高。二、报告期内主要经营情况2017年,公司实现营业收入28.53亿元,较上年增加2.57亿元,增长9.90%,主要来源于子公司商品销售等多元化业务发展;实现归属于母公司所有者的净利润1.76亿元,较上年增加4,281万元,增长32.12%,主要来源于公司持续开展提质增效、降本增效活动,报告期财务费用、销售费用大幅下降。截止2017年12月31日,公司总资产72.36亿元,较上年末增加7.20亿元,增长11.05%;归属于母公司所有者的净资产29.53亿元,较上年末增加1.51亿元,增长5.39%。三、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势随着新一代信息技术与互联网的融合发展,面对电信运营商、互联网电视和智能电视对传统有线电视业务的竞争和挑战,各地广电运营商纷纷以智慧广电为方向,推动广播电视数字化、网络化、智能化发展,努力寻找转型升级突破。行业未来发展将呈现如下格局和趋势:1、文化繁荣蕴含巨大行业发展机会。根据《国家十三五时期文化发展改革规划纲要》,‘十三五’末文化产业成为国民经济支柱性产业。十九大报告也明确指出牢牢掌握意识形态工作领导权、培育和践行社会主义核心价值观、加强思想道德建设、繁荣发展社会主义文艺、推动文化事业和文化产业发展,坚定文化自信,推动社会主义文化繁荣兴盛。为此,广电运营商将一方面突出宣传文化主阵地优势,传播核心价值观,巩固行业地位;另一方面将努力在完善公共文化服务体系,深入实施文化惠民工程,丰富群众性文化活动和文化产业向支柱性产业发展的进程中挖掘和培育市场机会,实现社会效益和经济效益的统一。2、全国有线电视网络整合加快推进。按照中宣部、财政部、广电总局《关于加快推进全国有线电视网络整合发展的意见》(中宣发[2016]41号),将采取多种方式,分类实施,按两步走推进全国有线电视网络整合,到十三五末期,基本完成全国有线电视网络整合,实现全国一张网。截止2017年末,中国广电已经与河北、青海、宁夏、内蒙古、广东、黑龙江、重庆、新疆、山东等九家省级有线电视网络公司签订了整合协议。按照中国广电规划,2018年计划争取控股10家左右省级网络公司,基本完成全部非上市省网公司的整合,力争完成全国性股份公司的组建。为此,可以预见,全国有线电视网络整合工作力度将进一步加大,同时中国广电将以此为契机,协同推进互联互通平台建设和全国性业务开展。3、智慧广电转型升级全面布局。按照《新闻出版广播影视十三五发展规划》,智慧广电战略全面推进,加快建设下一代广播电视网,构建宽带、融合、安全、泛在的新一代广电信息化基础设施和现代传播体系,到十三五末,城市网络基本实现双向化,全国有线电视网络基本实现互联互通,综合业务承载能力大幅提高,广电终端标准化智能化应用能力显著提升,形成广播电视和互联网融合的广电+生态。为此,广电运营商正在加快建设下一代广播电视网,将互联网的创新成果与广播影视深度融合,加速技术升级、业务创新和战略转型,着力将广电网建设成以音视频服务为主、提供多种信息服务、可管可控、安全可靠的全功能全业务综合信息网络,发展电视+语音+互联网+智能家居+智慧社区+智慧城市等多种综合业务,实现广播电视技术、内容、业务、形态、功能等的转型升级。新智慧、新生态、新视听将成为广播电视融合创新、转型发展的主要方向。其中,新智慧指加快科技创新,推动广电智慧化升级;新生态指推进跨界融合,促进广播电视加快转型;新视听指发展创新应用,创享服务新体验。(二)公司发展战略通过机制创新+产业创新+资本创新的运营模式,加快从传统有线电视传输企业向融合网络媒体服务商转型。在方向路径上,由单纯的传输服务向经营网络、经营平台、经营用户转型;在商业模式上,由产品运营模式向平台运营模式转型;在技术架构上,由传统有线电视技术模式向IP化、互联网化、开放化、通用化技术模式转型。(三)经营计划为实现前述经营计划,公司2018年提出12355的工作思路,具体如下:1指围绕高质量发展一个中心。2是坚持利润主导经营,效益主导投资两个主导。3是扭住市场、政府、管理三个效益。第一个5指突破瓶颈、补强短板,全面推进五大改革。一是全面推行开放式预核算,改革传统预算体制,打破传统固有思维,重点解决激励与约束不饱和、任务和资源匹配不透明的问题。二是全面实施绩效管理新办法,改革收入分配制度,打破平均主义大锅饭,形成人人关心利润、人人节约成本的责任意识。三是全面贯彻三项机制,改革传统用人制度,以品德能力和经营业绩论上下,激发调动全网干部干事创业热情。四是实施县支公司提升行动,改革原有发展模式,挖掘县域市场潜力和子公司提质增效空间,走高质量发展之路。五是鼓励支持经营单元创新性试点,改革投资和经营模式,推行区域经营发展承包制,提升网络价值。第二个5指聚焦主业、创新驱动,加快实施五大工程。一是以县级党政集中宣传平台为抓手,丰富秦岭云平台内容应用,实施主业提升工程,加快网络升级改造建设,加速推进秦岭云进万家活动,建立新型市县宣传融合平台。二是以社区服务和网格化管理融合发展为抓手,实施智慧社区规模与效益双提升工程,争取更多政府政务、民生服务项目落地智慧社区。三是以雪亮工程为抓手,采取合作共享方式,实施集团业务扩张工程,打造链路+平台+应用的集团业务模式,拓展市场空间和产业价值。四是以广电扶贫、政府购买、应急广播、电信普遍服务等业务融合为抓手,突出特色、整合发力,实施乡村振兴工程,形成多业务协同布局的特色化竞争优势。五是以碑林区物联网试点建设为抓手,实施物联网示范工程,通过技术引领和示范带动,为产业转型探索经验。(四)可能面对的风险1、市场竞争加剧的风险。当前,网络和手机成为刚性需求,资源向宽带和移动端高度集中,电视的客厅中心作用大幅降低,多种方式复合收视的特征愈发明显,直播卫星、IPTV、OTTTV、智能电视叠加内容运营都在抢占家庭收视市场。有线电视用户规模减小,收视份额下降,成为行业面临的共同问题。对公司而言,用户发展一方面受制于陕西省家庭总量,一方面发展与流失并存,公司面临市场竞争加剧、用户流失压力增加的风险。对此,公司将突破传统思维,聚焦有线电视收视特定群体做文章,通过推广秦岭云、智慧社区,以更丰富的内容应用、更突出的本地特色、更优质的收视体验、更流畅的网络运行、更便捷的操作使用,提升用户黏着度和贡献值。同时,公司将以无线数字电视、直播卫星户户通作为补充,与有线数字电视协同发展,全方位增强市场竞争力。2、业务转型升级的风险。受市场竞争和行业变化影响,公司收入构成中传统的基本收视费、安装工料费、卫视落地费等收入增长乏力,有的甚至开始出现下滑,而新的转型业务,例如智慧社区业务、视频大数据业务等还处在培育阶段,尚未形成显著的规模和效益,公司面临业务转型升级的风险。对此,公司坚定加快实施由传统有线电视传输企业向融合网络媒体服务商转型的发展战略,一方面突出视频主导运营商的优势,瞄准目标用户,树立品质广电,视频专家品牌形象,巩固和提升视频主业,另一方面避免与其他运营商的同质化竞争,回归宣传文化领域突出优势,变弯道超车为换道超车,以社会信息化为契机,基于有线电视网络努力开辟新的业务方向和发展路径。3、技术更新迭代的风险。随着新一代信息技术与互联网的融合发展,超高清电视、虚拟现实、增强现实、混合现实、全息投影迅速发展,大数据、云计算、移动互联、区块链广泛应用,人工智能技术争相布局,广电行业正在经历一场前所未有的深刻变革。如果公司技术不能适应当前技术发展方向,不能对新业务新应用提供及时有效的支撑,将面临一定的技术风险。对此,公司将紧跟技术发展趋势,坚持创新引领,由传统有线电视技术模式向IP化、互联网化、开放化、通用化技术模式转型,通过开放合作,资源整合,光网建设,平台化、规模化运营,努力提升网络和技术对业务的承载能力和支撑能力。四、报告期内核心竞争力分析1、体制优势2017年,公司在以前年度实施市场导向的管理体制、责权利对等的责任机制、能上能下的用人机制、结果说话的考核机制、永久追责的追究机制五大改革成果的基础上,以供给侧改革为主线,启动新一轮体制机制改革。一是全面贯彻三项机制,以品德能力和经营业绩论上下选人用人;二是以产品为统帅推进流程优化、要素整合和资源配置,形成了视频、数据、智慧三大主业产品线;三是启动开放式预核算重大变革,推行以利润为开关指标新的考核办法,实行业绩与待遇同升同降。体制机制改革激发了干部员工干事创业的热情、创新创造的动力和经营发展的活力,成为推动公司转型升级的体制优势。2、环境优势作为古丝绸之路的起点和一带一路的重要节点,自贸试验区的落地、国家中心城市的获批,使陕西经济社会发展受到的关注程度大大提升,为公司发展创造了良好的地域环境优势。另一方面,作为省属国有文化企业,各级党委、政府对公司发展给予了很大的关注和支持,省广电局、扶贫办实施广电扶贫宽带乡村,省民政厅推动社区信息化,省综治办、发改委、工信厅、公安厅、财政厅推进雪亮工程等等,都给公司带来了巨大的市场机会。2017年8月,公司实际控制人变更为陕西省委宣传部,党委和政府监管有机结合、宣传部门有效主导的国有文化资产管理模式探索,更是为公司发挥党企国企省企优势,打造具有核心竞争力的国有控股骨干文化企业,打开了更为广阔的空间,公司转型升级面临前所未有的良好外部环境。3、网络优势公司网络覆盖全省所有市、县和乡镇,实现省、市、县、乡、村五级贯通,形成陕北、陕南、关中三大环网,是集视频、数据、信息三位一体的综合运营商和全省电子政务网支撑企业。截止2017年末,公司有线万户,其中双向网络覆盖用户723万户,双向化率75.77%;通过光网改造和基础设施建设,新建光缆2.57万公里,新增光纤到户端口47.5万个,完成光纤改造669个小区。有线电视网络本身具有安全可靠、可管可控的特点,通过双向化改造和光网建设又提升了网络的承载能力和支撑能力。公司无线万户,有线+无线覆盖为公司实现广播电视、互联网信息、智慧社区等业务的协同发展,并拓展基于网络的新业务新应用,以及扩大对外合作,开展网络经营,奠定了坚实的网络基础。4、模式优势2017年,公司在新业务布局上,加强对外合作,引入战略合作伙伴,形成资源节约、优势互补、项目叠加的合作共享模式。一是在秦岭云融合项目上,开展终端+内容合作,节省终端投资,丰富节目内容;二是在智慧社区发展上,引入股东壮大资本实力,通过规模化投资建设运营,开辟转型升级主战场;三是在雪亮工程项目上,整合专业厂商资源,创造合作投资建设、政府购买服务的合阳模式;四是在物联网试点项目上,与政府、企业共同合作,探索产业蓝海。合作共享模式的实施既丰富了公司业务内涵,打开了产业空间,又降低了投资风险,提高了转型质量,成为公司转型升级独特的模式优势。5、本地化优势公司立足本省、本地区,向广大用户提供本地化服务,突出区别与其他运营商的本地化特色。一是全力打造丝路影视内容品牌,通过本地化内容策划、特色化内容引进,上线丝路云起内容专区;二是与省、市、县各级电视台开展内容合作,独家传输电视台节目,巩固本地化内容阵地;三是丰富本地化内容建设,上线脱贫攻坚、三秦舞王、秦腔等多个本地化内容板块;四是打造了一批智慧社区、智慧酒店、智慧美丽乡村等智慧门户,形成了集电视直播、互动点播、增值应用为一体,差异化、本地化、定制化的内容优势。

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